Comprometidos con la Conformidad y la Seguridad
Nuestra tecnología mantiene sus transacciones seguras y conformes a las regulaciones.
Respaldado por capital de riesgo e inversores ángeles de instituciones financieras líderes
Registrados como Negocio de Servicios Monetarios (MSB)
Shield está registrado como MSB ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. y posee las licencias de transmisor de dinero pertinentes en los estados aplicables.
Impulsado por las Mejores Herramientas de Cumplimiento
Verificación de identidad personal y empresarial, de confianza para KYC y KYB.
Análisis de blockchain en tiempo real para detectar sanciones, lavado de dinero y actividades ilícitas.
Flujos de trabajo automatizados de AML, puntuación de riesgos y organización del cumplimiento.
Cobertura de seguro para mayor protección
Cobertura
$1m
Protección contra pérdidas
Incluye:
Ciberataques, cryptojacking, errores y omisiones, y más
Conozca a su cliente
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Vamos más allá de las comprobaciones estándar con nuestros procesos KYC y KYB. Ya sea usted un particular o una empresa, nuestro proceso de incorporación garantiza el pleno cumplimiento de las normativas.
Verificación de identidad para particulares
Diligencia debida mejorada para perfiles de alto riesgo
Verificación comercial para cuentas corporativas
Prevención del fraude antes de que ocurra
Prevención del fraude antes de que ocurra
Análisis avanzado de blockchain para una gestión integral de riesgos
Anticípese a las amenazas financieras con las herramientas de supervisión de transacciones impulsadas por Elliptic. Nuestra solución proporciona información en tiempo real para ayudarle a gestionar una amplia gama de riesgos, garantizando que cada transacción sea segura y cumpla con la normativa.
Con nuestra tecnología de vanguardia, puede investigar actividades sospechosas, garantizar el cumplimiento normativo y tomar decisiones más rápidas y eficaces para proteger su negocio.
Como se ha cubierto en
Preguntas frecuentes
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