Shield mantiene las siguientes restricciones sobre los países, jurisdicciones e industrias a los que presta servicio. Estas restricciones reflejan las sanciones aplicables, los requisitos contra el lavado de dinero y nuestras políticas internas de riesgo, y se aplican además de las secciones de Negocios Prohibidos y Sanciones y Territorios Restringidos de nuestros Términos del Servicio.
Si no estás seguro de si tu negocio se ve afectado por estas restricciones, ponte en contacto con nosotros en support@getshield.xyz antes de abrir una Cuenta.
Países / Jurisdicciones Prohibidos
Shield no presta Servicios a empresas o personas ubicadas en, constituidas conforme a las leyes de, o residentes en los siguientes países y jurisdicciones:
| País / Jurisdicción | ||
|---|---|---|
| Afganistán | Argelia | Bangladés |
| Bielorrusia | Bután | Bosnia y Herzegovina |
| Birmania (Myanmar) | Burundi | República Centroafricana |
| China | República Democrática del Congo | Croacia |
| Cuba | Etiopía | Franja de Gaza |
| Guinea-Bisáu | Haití | Irán |
| Irak | Kenia | Kosovo |
| Líbano | Libia | Macedonia del Norte |
| Malí | Montenegro | Marruecos |
| Mozambique | Nepal | Nicaragua |
| Níger | Corea del Norte | Pakistán |
| Catar | Federación de Rusia | Serbia |
| Eslovenia | Somalia | Sudán del Sur |
| Sudán | Siria | Ucrania |
| Venezuela (República Bolivariana de) | Cisjordania (Territorio Palestino) | Yemen |
| Zimbabue | ||
Jurisdicciones de Mayor Riesgo Sujetas a EDD
Las empresas vinculadas a las siguientes jurisdicciones están sujetas a Diligencia Debida Reforzada (EDD) y es probable que sean denegadas:
| País / Jurisdicción | ||
|---|---|---|
| Albania | Angola | Barbados |
| Botsuana | Burkina Faso | Camboya |
| Camerún | Costa de Marfil | Ecuador |
| Eritrea | Gambia | Granada |
| Guinea | Jamaica | Jordania |
| República Democrática Popular Lao | Liberia | Madagascar |
| Mónaco | Namibia | Nigeria |
| Senegal | Seychelles | Islas Salomón |
| Sudáfrica | Surinam | Tanzania |
| Togo | Tonga | Trinidad y Tobago |
| Turquía | Islas Turcas y Caicos | Uganda |
| Vanuatu | Vietnam | Sáhara Occidental |
Industrias / Sectores Prohibidos
Independientemente de su ubicación, Shield no presta servicio a empresas que operen en, o que obtengan sus ingresos principalmente de, las siguientes industrias o sectores:
- Apuestas y juegos de azar
- Negocios relacionados con marihuana / cannabis
- Armas de fuego, armamento y municiones
- Servicios de metales preciosos
- Entretenimiento para adultos o pornografía
- Negocios intensivos en efectivo