Know Your Customer,

Conozca a su empresa

Vamos más allá de las comprobaciones estándar con nuestros procesos KYC y KYB. Ya sea usted un particular o una empresa, nuestro proceso de incorporación garantiza el pleno cumplimiento de las normativas.

Prevención del fraude antes de que ocurra

Análisis avanzado de blockchain para una gestión integral de riesgos

Anticípese a las amenazas financieras con las herramientas de supervisión de transacciones impulsadas por Elliptic. Nuestra solución proporciona información en tiempo real para ayudarle a gestionar una amplia gama de riesgos, garantizando que cada transacción sea segura y cumpla con la normativa.

• Fraud Detection: Detect anomalies and prevent fraudulent activities before they escalate.
• Sanctions Violations: Automatically screen transactions against global sanctions lists.
• Terrorist Financing: Identify and block transactions tied to illicit networks.
• Money Laundering: Track suspicious patterns that signal potential money-laundering schemes.
• Other Illicit Activity: Uncover connections to dark markets, ransomware, and more.

With our cutting-edge technology, you can investigate suspicious activity, ensure regulatory compliance, and make faster, more effective decisions to safeguard your business.